证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-135
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
对于“新星转债”转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总和 10%的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律累赘。
遑急实质领导：
? 累计转股情况：甩手 2024 年 11 月 14 日，累计已有东说念主民币 567,832,000
元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 48,532,973 股，占可转债转股
前公司已刊行股份总和的 30.3331%。
? 上次转股累计达到 10%的情况：1、甩手 2024 年 10 月 9 日，累计已有东说念主
民币 285,725,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273
股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 12.7014%；2、甩手 2024 年 10 月 11
日，累计已有东说念主民币 419,587,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数
量为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 21.0678%。
? 未转股可转债情况：甩手 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”
金额为东说念主民币 27,168,000 元，占可转债刊行总量的 4.5661%。
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督科罚委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星
轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公建筑行了595.00
万张可挽救公司债券，每张面值100元，刊行总和59,500万元。本次刊行的可转债
期限为自觉行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：
第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2020〕301号文快乐，公司59,500万元可
挽救公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交往，债券简称“新星转债”，债
券代码“113600”。
字据关联法律法例的王法和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可挽救公
司债券召募诠释书》的商定，公司刊行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转
换为本公司股份，运行转股价钱为 23.85 元/股，最新转股价钱为 10.00 元/股。历
次转股价钱挽救情况如下：
公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时推进大会、第四届董事会
第二十五次会议，快乐向下修正“新星转债”转股价钱，自 2023 年 7 月 4 日起，
“新星转债”的转股价钱由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体实质详见公司
于 2023 年 7 月 3 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于向
下修正“新星转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时推进大会、第五届董事会第
十二次会议，快乐向下修正“新星转债”转股价钱，自 2024 年 8 月 6 日起，“新星
转债”的转股价钱由 17.45 元/股向下修正为 10.00 元/股。具体实质详见公司于
正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。
二、 可转债上次累计转股达到 10%的情况
公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已刊行股
份总和的 12.7014%。具体实质详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交往所
网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司
已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-107）。
为公司 A 股股份，累计转股数目为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已刊行
股份总和的 21.0678%。具体实质详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交往
所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-111）。
三、本次可转债转股情况
债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 14,824,500 股，占可转债转股前公司
已刊行股份总和的 9.2653%。
甩手 2024 年 11 月 14 日，累计已有东说念主民币 567,832,000 元“新星转债”转为公
司 A 股股份，累计转股数目为 48,532,973 股，占可转债转股前公司已刊行股份
总和的 30.3331%。甩手 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”金额为东说念主
民币 27,168,000 元，占可转债刊行总量的 4.5661%。
四、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 10 月 11 日） （2024 年 11 月 14 日）
有限售条款通顺
股
无尽售条款通顺
股
总股本 193,707,499 14,824,500 208,531,999
五、其他
关系部门：公司证券部
关系电话：0755-29891365
邮箱：ir@stalloys.com
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
